日韩国产精品一级毛片在线,久久A免费视频,亚洲女人天堂2020,综合97

全國(guó)服務(wù)熱線

17752418005

搜索

行業(yè)資訊和新聞數(shù)據(jù)

立即咨詢 >
NRA賬戶的管控重點(diǎn)和賬戶使用須知

日期: 2023-01-29 17:32:06

NRA賬戶辦理已經(jīng)成為目前企業(yè)境外投資的重要首選,但是很多企業(yè)都是先了解NRA賬戶開(kāi)戶流程和優(yōu)勢(shì),而NRA賬戶管控重點(diǎn)和賬戶使用須知反而很容易被企業(yè)忽視掉,今天舒心企服小編重點(diǎn)來(lái)講解一下NRA賬戶的管控重點(diǎn)和賬戶使用須知。
 
NRA賬戶

NRA賬戶的管控重點(diǎn):
 
1. 業(yè)務(wù)不可以違反銀行制裁方面政策:全面制裁的國(guó)家/地區(qū)/個(gè)人包括:伊朗,朝鮮,古巴,敘利亞,蘇丹,克里米亞地區(qū),委內(nèi)瑞拉、利比亞等。行業(yè)制裁的包括俄羅斯的石油行業(yè),深海探測(cè)行業(yè)。不能直接涉及,間接或轉(zhuǎn)賣(mài)等也不行,絕對(duì)不能涉及,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),資金會(huì)被凍結(jié)。
2. 不能涉及各種網(wǎng)絡(luò)賭博,博彩行為等。
3. 不能涉及各類電信詐騙,非法集資,傳銷等。
4. 不能涉及虛擬貨幣,包括比特幣買(mǎi)賣(mài)等。
5. 不能和非法錢(qián)莊交易,也不能和money exchange 公司等收/付款。
6. 不能涉及軍事武器行業(yè),相關(guān)的武器及配件的買(mǎi)賣(mài)。不能涉及毒品交易等;
7. 公轉(zhuǎn)私單筆不能超過(guò)USD5萬(wàn),一個(gè)月不能超過(guò)1次,且需要提供文件解析。
 
NRA賬戶開(kāi)戶后的使用須知:
 
1. 新開(kāi)賬戶首筆超過(guò)USD1萬(wàn)的交易(同名轉(zhuǎn)賬除外),需提供合同或發(fā)票或?qū)?yīng)的運(yùn)輸單據(jù)等或資金和交易對(duì)手情況說(shuō)明等資料;
2. 單筆對(duì)外付款超過(guò)USD100萬(wàn)的,需提前知會(huì)客戶經(jīng)理;
3. 賬戶開(kāi)戶后三個(gè)月內(nèi)需有進(jìn)賬,賬戶不能0余額;連續(xù)六個(gè)月無(wú)交易,需按新客戶重新提供資料審查;連續(xù)一年無(wú)交易,將會(huì)被停用;
4. 每個(gè)月需登陸網(wǎng)銀完成銀企余額對(duì)賬;
5. 每年需要及時(shí)更新商業(yè)登記證和周年申報(bào)表,并提供給銀行更新有效期等信息;
6. 遵守銀行反洗錢(qián),反制裁等各項(xiàng)要求。
 
NRA賬戶全年不能多次頻繁公轉(zhuǎn)私。(目前允許向個(gè)體工商戶匯款,不限金額,但需要提供個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和采購(gòu)合同)。
 
賬戶可以使用網(wǎng)銀查賬,對(duì)外付款,網(wǎng)銀會(huì)設(shè)置兩個(gè)角色,一個(gè)是經(jīng)辦(制單員),一個(gè)是復(fù)核(授權(quán)員)。
 
短信動(dòng)賬通知免費(fèi)。微信銀行免費(fèi),微信銀行需開(kāi)通網(wǎng)銀后設(shè)置,可查賬,但不能轉(zhuǎn)賬。
沒(méi)有手機(jī)銀行。
 
目前各大銀行辦理NRA賬戶還是需要提供ODI境外投資備案憑證,如果企業(yè)不知道如何辦理NRA賬戶和ODI境外投資備案的話,可以直接委托舒心企服辦理,具體可以在線咨詢了解。
国产精品无码一区二区三区在线看| 护士高潮一级毛片| 欧美性爱一区二区三区| 久久精品免费AV| 伊人网久| 911亚洲精品| 亚洲三级片视频| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 在线一区中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频1| 人妻体内射精一区二区| 久久精品一区二区三区不卡| 一本色道久久综合亚洲精品图片| 99久久精品国产熟女| 国产对白精品刺激二区国语| 亚洲 中文 女同| 国产三级久久久精品麻豆三级| 久久久最新网址| 国产av大香蕉| 亚洲AV成人无码久久| 精品99在线观看| 伊人色综合久久天天五月婷| 久久a无码a高潮a喷吹a| 乱老年女人伦| 国产真实伦实例对白| 亚洲欧美第一页| 国产在线www| 国产精品久久久久久无遮挡| 久久久久99精品成人片试看| 亚洲熟妇一区二区三区在线观看| 高潮喷水在线| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 99国产精品一区二区| 亚洲v日韩v精品无码专区| 亚洲第一二三区| 国产一区二区高清无码| 激情无码一区乱码免费无码一区| 亚洲精品成人区在线观看| 国产精品无码久久久免费| 漂亮人妻不敢呻吟被中出| 国产精品久久二区二区|